证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-045

          方正科技集团股份有限公司

   第十三届董事会 2023 年第三次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2023 年 6 月

知，会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议审议并通过了如下决议：

  一、 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方

正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。本制度自董事会审议通

过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《外汇套期保值业务管理制度》自

动失效。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、 关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方

正科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。本制度自董事会审

议通过之日起生效。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方

正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告

编号：临 2023-046）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、 关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方

正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告》

（公告编号：临 2023-047）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、 关于调整公司职能部门架构的议案

  为有效落实公司业务发展战略，优化管理机制，明确职能边界，保障各项工

作有序推进，根据公司实际情况，拟对公司职能部门架构进行调整，具体如下：

者关系管理部，负责证券事务工作；

理等工作；

踪等工作；

安全生产及工会等工作；

  本次职能部门架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营

活动产生重大影响。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、 关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的议案

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方

正科技集团股份有限公司关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI

项目的公告》（公告编号：临 2023-048）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           方正科技集团股份有限公司董事会

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